金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?A.反洗钱内控制度必须结合业务B.反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?
A、反洗钱内控制度必须结合业务
B、反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
发布时间:2024-04-21 20:54:36