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金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责,交易监测标准包括但不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的青形,并应当参考下列哪些因素?(

金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责,交易监测标准包括但不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的青形,并应当参考下列哪些因素?(

发布时间:2024-08-14 16:46:37
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