（）是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。
A、
A、客户身份识别
B、
B、大额和可疑交易报告
C、
C、反洗钱制裁合规管理
D、
D、客户身份资料和交易记录保存
发布时间：2024-04-19 15:58:28
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- 1.（）是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。
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