义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测。（）
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测。（）
发布时间：2024-06-04 14:18:49
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测。（）
- 2.各级机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户.账户及交易进行持续监测和报告
- 3.金融机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测。
- 4.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关（ ）进行持续监测
- 5.义务机构提交可疑交易报告后，无需继续关注相关客户、账户及交易的情况。
- 6.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每6个月提交一次接续报告。
- 7.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，应当自上一次提交可
- 8.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告
- 9.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当如何处理？
- 10.金融机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告
