义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人?
A、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B、人民解放军、武警部队
C、个人独资企业、个体工商户
D、国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
发布时间：2024-04-18 14:14:32
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- 7.各机构应根据非自然人客户的法律形态，确定了解、收集并妥善保存与受益所有人身份识别工作有关的信息和资料，并登记非自然人客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
- 8.以下哪项是非自然人客户受益所有人识别的工作原则
- 9.非自然人客户受益所有人(公司)判定标准依次为:直接或间接拥有超过20%(含)公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
- 10.银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人
