以下说法正确的有()正确。
A、只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子,就不会涉嫌恐怖融资。
B、无论是恐怖组织、恐怖分子自身,还是其他人或组织,只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,则其有关的资金或财产都属于恐怖融资。
C、该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施,就不应将其确定为恐怖融资行为。
D、
只要该客户被确定为恐怖组织或恐布分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,都属于恐怖融资范畴。
发布时间:2024-07-17 22:19:03