银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?
A、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
B、客户因素包括个人客户和企业客户
C、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
D、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
发布时间：2024-04-21 20:02:54
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?()
- 2.银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?
- 3.银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？（）
- 4.银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？（ ）
- 5.银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法正确的是（）
- 6.银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的()?
- 7.【中 |14】银行客户洗钱风险分类的参考指标中以下哪些说法是正确的（ ）
- 8.银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标
- 9.银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?()
- 10.银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？
