只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
A、正确
B、错误
发布时间：2024-08-24 17:47:46
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- 1.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
- 2.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资。（）
- 3.以下说法正确的有( )。
- 4.以下说法正确的有( )。
- 5.以下说法正确的有（)。A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其
- 6.金融机构怀疑客户资金交易或者试图进行的交易与恐怖主义.恐怖活动犯罪以及恐怖组织.恐怖分子.从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。
- 7.从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）A、资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为B、主体为他人或其他组织的融资行为C、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为D、资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
- 8.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行了交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的相关联的，()，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
- 9.无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资。（）
- 10.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
