以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素?()
A、以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素?()
B、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
C、长期存在大额交易的客户
D、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
E、股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
发布时间:2024-04-24 20:46:11
A、以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素?()
B、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
C、长期存在大额交易的客户
D、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
E、股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户