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对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告


A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B、金融机构内部调拨资金
C、定期存款到期后,不直接提取或者划转
D、
E、
F、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)

发布时间:2024-07-17 22:11:22
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