47.金融机构在与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定,做好以下工作( )
A、充分收集有关境外金融机构的声誉信息
B、充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
C、充分收集有关境外金融机构的业务信息
D、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况及其反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性。
发布时间:2024-04-25 11:45:28
A、充分收集有关境外金融机构的声誉信息
B、充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
C、充分收集有关境外金融机构的业务信息
D、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况及其反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性。