FATF 关于“洗钱风险”的定义是，洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家（或体系）薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。
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发布时间：2024-08-22 19:23:08
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- 5.根据FATF关于“洗钱风险”的定义，洗钱风险是()作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。
- 6.洗钱风险是指公司产品或服务被用于洗钱和恐怖融资活动等，从而导致公司遭受损失的可能性。洗钱风险导致的损失后果包括()等。
- 7.以下情形中，发生洗钱事件的可能性最高的是（ ）A.金融机构固有的洗钱风险较高，且反洗钱内部控制措施严重不足B.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有洗钱风险，能够较好地控制剩余洗钱风险C.
- 8.反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理。（）
- 9.反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估,包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理。( )
- 10.什么是客户洗钱风险分类管理？
