金融机构.特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手.相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()
金融机构.特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手.相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()
发布时间：2024-08-18 21:15:15
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- 1.金融机构.特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手.相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()
- 2.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当采取以下措施：（）
- 3.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员得,应当采取一下措施()
- 4.金融机构和支付机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的应当采取下列哪些措施：（ ）
- 5.农商银行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，要根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向（）、国家安全机关报告。
- 6.金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，对于有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，以下做法正确的是（）
- 7.营业机构应对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向（）提交可疑交易报告
- 8.金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）
- 9.金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
- 10.金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。（）
