()是公司反洗钱管理部门，牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作。
A、办公室
B、法律合规部.
C、运营部
D、人资部
发布时间：2023-08-26 10:27:24
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- 1.()是公司反洗钱管理部门，牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作。
- 2.反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作,承担反洗钱风险管理的最终责任。( )
- 3.分公司合规风控部是分公司反洗钱管理部门，牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，并履行以下职责:()
- 4.反洗钱管理部门应当配备专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员
- 5.反洗钱管理部门应当及时向（）报告洗钱风险情况。
- 6.反洗钱管理部门应当及时向经营层报告洗钱风险情况。
- 7.反洗钱管理部门应当及时向经营层报告洗钱风险情况
- 8.金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则，依据洗钱风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
- 9.金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（)原则，依据洗钱风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
- 10.【单选题】金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，依据洗钱风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
