()调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
A、中国人民银行
B、中国人民银行省一级分支机构
C、中国人民银行市一级分支机构
D、中国人民银行县一级分支机构
发布时间：2023-08-26 10:28:02
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- 1.()调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
- 2.《反洗钱法》规定,调查可疑交易活动,可以询问企业及个人,要求其说明情况。
- 3.中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
- 4.金融机构反洗钱工作人员因害怕打击报复可以不报告可疑交易。
- 5.金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()
- 6.反洗钱调查中的询问本质上是一种行政措施,金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。
- 7.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
- 8.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
- 9.实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括（）。A.被调查对象的基本情况B.可疑交易活动是否属实C.被调查对象的关联交易情况D.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
- 10.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
