下列哪个主体对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A、银行业监督管理委员会
B、中国人民银行及其分支机构
C、银行业金融机构
D、非银行业金融机构
发布时间：2023-08-26 10:28:33
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- 1.下列哪个主体对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
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- 4.可疑交易是指()和涉嫌恐怖融资的交易
- 5.对于涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的可疑交易，金融机构应该如何处理？
- 6.可疑交易符合明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构只需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）
- 7.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构仅需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 8.中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
- 9.金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
- 10.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行了交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的相关联的，()，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
