金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户.().
A、实名
B、匿名
C、假名
发布时间：2023-08-26 10:27:34
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- 1.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户.().
- 2.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
- 3.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但可以视情况为客户开立匿名或者假名账户。
- 4.根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()。
- 5.金融机构()为客户开立匿名账户或者假名账户。
- 6.金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立()且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
- 7.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
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- 9.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的,
- 10.银行为客户开立个人银行账户时，对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误，客户配合开展客户身份尽职调查，开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的
