应严格做好疑似风险商户的现场核实，对确认风险商户做好处置工作。
A、对
B、错
发布时间：2023-09-14 11:21:20
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答案：
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- 1.应严格做好疑似风险商户的现场核实，对确认风险商户做好处置工作。
- 2.对有固定经营场所的实体特约商户，经营机构应当前往商户所在地址，()方式进行核实工作，包括但不限于确保()、()、与主要负责人/被授权人访谈确认()等。()
- 3.经反洗钱业务主管部门确认的，商户或法定代表人、实际控制人、受益所有人在交行反洗钱客户风险等级为高的，属于禁止发展商户。
- 4.对于风险等级较高的特约商户，银行、支付机构可以采取（ ）措施防范交易风险。
- 5.商户身份识别须严格落实()、()和()展业三原则，确保商户信息真实性、完整性、有效性。()
- 6.做好防范化解重大风险工作，重点防控（）风险。
- 7.各单位应建立健全风险告知与公示制度，做好作业风险告知与公示工作。
- 8.商户信息质量方面对不明身份商户管控率应达100%。“不明身份商户”是指商户个人客户开户证件为可联网核查证件且联网核查结果为号码()、对公商户营业执照()状态。()
- 9.对于业扩报装工作，应做好（）等各个环节的风险辨识与预控，严格履行正常验收程序。
- 10.经营机构应遵循“了解你的客户”的原则。
