在实践中,为了及时开展反洗钱行政调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
A、公安机关
B、金融机构上一级机构
C、中国人民银行当地分支机构
D、金融机构总部
发布时间：2023-08-26 10:28:44
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- 1.在实践中,为了及时开展反洗钱行政调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
- 2.合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()
- 3.金融机构发现或者有合理利用怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()有关的，不论所涉及资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
- 4.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向人民法院提交报告。
- 5.金融机构有合理理由怀疑客户.交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向人民法院提交报告
- 6.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与 _有关的，应进行报告.
- 7.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与(）有关的，应进行 报告？
- 8.可疑交易报告，是指金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向当地派出所报告。A.正确B.错误
- 9.金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）
- 10.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户及其资金或交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
