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利用金融机构洗钱的技巧包括()。
A、利用银行贷款掩饰
B、控制银行和其他金融机构
C、投资建厂
D、匿名存储
发布时间:
2023-08-26 10:29:32
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1.
利用金融机构洗钱的技巧包括()。
2.
法人金融机构洗钱风险自评估包括()
3.
利用互联网金融渠道的洗钱方式包括( )
4.
金融机构是洗钱的主要渠道。
5.
法人金融机构()承担洗钱风险管理的实施责任
6.
法人金融机构应当制定()的洗钱风险管理策略
7.
金融机构洗钱风险自评估应遵循的原则:()?
8.
以下情形中,发生洗钱事件的可能性最高的是( )A.金融机构固有的洗钱风险较高,且反洗钱内部控制措施严重不足B.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有洗钱风险,能够较好地控制剩余洗钱风险C.
9.
对于风险等级较高的境外金融机构,金融机构需与境外金融机构明确的职责和需要包括()A.客户身份识别B.客户身份资料保存C.交易记录保存D.本金融机构出于执行洗钱风险等方面的需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
10.
人际传播技巧包括说话的技巧,非语言传播技巧,观察技巧,倾听技巧,提问技巧和反馈技巧
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