以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素?()
A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B、长期存在大额交易的客户
C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D、股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
发布时间：2023-08-26 10:29:06
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