金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A、反洗钱合规专员
B、反洗钱情报专员
C、反洗钱部门负责人
D、金融机构负责人
发布时间：2023-08-26 10:27:14
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 2.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 3.金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 4.()的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- 5.银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（）
- 6.金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
- 7.根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。
- 8.金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？
- 9.金融机构应按（）度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。
- 10.《反洗钱法》规定，金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
