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银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则。
A、“以客户为中心”
B、“了解你的客户”
C、“客户至上”
D、“为客户保密”
发布时间:
2023-08-24 10:22:09
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1.
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则。
2.
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对不同客户、业务关系或者交易,采取有效措施。
3.
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对不同客户、业务关系或者交易,采取有效措施
4.
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对不同客户、业务关系或者交易,采取有效措施,识别和核实客户身份,了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质,了解非自然人客户受益所有人
5.
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,包括:()。
6.
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
7.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
8.
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当按照____原则,妥善保存客户身份资料和交易记录()。
9.
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行()。
10.
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )。
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