对在（）家以上银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在（）亿元以上的企业，银行业金融机构应建立联合授信机制。
A、3；20
B、3；50
C、5；50
D、5；20
发布时间：2023-09-10 11:05:06
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- 1.对在（）家以上银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在（）亿元以上的企业，银行业金融机构应建立联合授信机制。
- 2.对在（）家以上的银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在（）亿元之间的企业，银行业金融机构可自愿建立联合授信机制。
- 3.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资专项审计。
- 4.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》， 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。( )
- 5.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。（)
- 6.对企业融资余额为零的成员银行可主动退出该企业的联合授信委员会。连续（）对企业融资余额为零的成员银行，自动退出该企业的联合授信委员会。牵头银行应做好相关登记和报备工作。
- 7.多家银行业金融机构参与同一项目融资的，原则上应当采用联合贷款方式。
- 8.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,银行业金融机构( )应当对反洗钱和反恐怖融资承担最终责任,( )应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
- 9.各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向（）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。
- 10.银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
