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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。


A、单笔或者五日累计人民币交易20万元以上、外币交易等值2万美元以上
B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上、外币交易等值1万美元以上
C、单笔20万元以上、外币交易等值1万美元以上
D、单笔或者当日累计人民币交易30万元以上、外币交易等值1万美元以上

发布时间:2023-08-26 10:28:34
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