反洗钱内部控制核心是有效防范洗钱风险，在建立内部控制时必须以__________为出发点。
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发布时间：2024-05-18 21:53:33
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- 1.反洗钱内部控制核心是有效防范洗钱风险，在建立内部控制时必须以__________为出发点。
- 2.反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。
- 3.反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。()
- 4.【判断题】反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。
- 5.反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。()A.正确B.错误
- 6.反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建互内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险（)
- 7.营业部内部控制的核心是风险控制，因此内部控制制度的制定要以审慎经营和化解风险为出发点。
- 8.反洗钱内部控制核心是( )
- 9.反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。
- 10.反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。()
