金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。
A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
发布时间：2023-08-26 10:26:55
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相关试题
- 1.金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。
- 2.金融机构在与客户首次建立业务关系时应进行客户身份识别，其他时候可以不再采取客户身份识别措施。
- 3.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，（ ）。
- 4.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
- 5.金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
- 6.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当（ ）
- 7.与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构应当()进行核对并登记。
- 8.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作
- 9.在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别( )
- 10.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应采取()措施。
