义务机构应当勤勉尽责，可以采取哪些措施开展交易监测分析。
A、回访或实地查访
B、审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息
C、向居委会、街道办、村委会了解
D、向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实
发布时间：2024-11-26 00:13:27
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- 1.义务机构应当勤勉尽责，可以采取哪些措施开展交易监测分析。
- 2.各级机构可以采取如下措施对异常交易进行人工分析、识别()。
- 3.义务机构总部证明能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的，可自行决定是否建立大额交易和可疑交易监测系统。（）
- 4.自觉遵守社会公德，廉洁自律，公道正派，勤勉尽责是人民代表大会代表应当履行的义务。
- 5.义务机构总部证明能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的，可自主决定是否建立大额交易和可疑交易监测系统。
- 6.在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取正常的客户身份识别和交易监测措施。（）
- 7.义务机构总部证明能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的，则无需建立大额交易和可疑交易监测系统。A.正确B.错误
- 8.义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的（)。
- 9.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关（ ）进行持续监测
- 10.在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取正常的客户身份识别和交易监测措施。（）A、正确B、错误
