重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）
A、不必调整客户洗钱风险等级
B、定期调整客户洗钱风险等级
C、及时调整客户洗钱风险等级
D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
发布时间：2024-04-18 09:53:56
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- 4.对于已确定过风险等级的客户，根据风险等级不同对客户开展周期性重新识别，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（）
- 5.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的应重新识别客户身份。
- 6.金融机构重新识别客户身份措施()
- 7.银行对先前获得客户身份资料的( )存在疑点应重新识别客户身份。
- 8.银行对先前获得客户身份资料的（ACD）存在疑点应重新识别客户身份。
- 9.客户身份识别措施包括但不限于：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等
- 10.客户洗钱风险等级分为()、低风险。
