禁入类名单、制裁类名单个人和实体以及外国政要名单调整的由省行通过反洗钱系统立即对全行所有客户开展回溯性排查。
A、正确
B、错误
发布时间：2024-04-19 15:57:46
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- 1.禁入类名单、制裁类名单个人和实体以及外国政要名单调整的由省行通过反洗钱系统立即对全行所有客户开展回溯性排查。
- 2.回溯性排查（ ）名单、（ ）名单个人和实体以及外国政要名单调整的由总行通过反洗钱系统立即对全行所有客户开展回溯性排查。
- 3.反洗钱系统每日对全行存量客户进行禁入类名单、制裁类名单、外国政要名单和监控账户回溯性排查，相关工作记录至少保存（ ）年。
- 4.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
- 5.在回溯性审查方面，名单监控功能仅能够支持名单调整后对增量客户的回溯性调查。
- 6.在名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯五年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
- 7.【判断题】在回溯性审查方面，名单监控功能仅能够支持名单调整后对增量客户的回溯性调查。
- 8.在回溯性审查方面,名单监控功能仅能够支持名单调整后对增量客户的回溯性调查A．正确B．错误
- 9.在监控名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯两年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。A.正确B.错误
- 10.回溯性排查()调整的,由总行通过()立即对开展()回溯性排查。
