5. 请问外国政要到你行开户，如何进行客户身份识别？
A、不予受理
B、经过主管授权后可以开户
C、与其他客户采用同样措施
D、必须经由高级管理层批准才可以开户
发布时间：2024-04-18 10:12:23
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- 4.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
- 5.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
- 6.客户为外国政要人士，或为外国政要人士所控制。
- 7.客户为外国政要人士
- 8.个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。（）
- 9.个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。
- 10.客户身份识别
