非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币（ ）万元以上、外币等值20万美元以上。 （1分） ，
A、50
B、100
C、200
D、500
发布时间：2024-06-04 14:14:50
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- 1.非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币（ ）万元以上、外币等值20万美元以上。 （1分） ，
- 2.非自然人客户银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值( )万美元以上。A.200,50B.150,50C.200,20D.150,20
- 3.非自然人客户银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币( )万元以上。A.20B.50C.100D.200
- 4.非自然人银行账户的大额转账交易, 大额交易报告标准为人民币( )万元(含) 以上、外币等值( )万美元(含) 以上。
- 5.自然人银行账户的大额转账交易, 境内款项划转的大额交易报告标准为人民币( )万元(含) 以上、外币等值( )万美元(含) 以上。
- 6.非自然人客户银行账户的大额转账，境内和跨境的报告标准以当日单笔或累计交易人民币（ ）以上。
- 7.自然人银行客户账户的大额转账，境内的报告标准以当日单笔或累计交易人民币（ ）以上。
- 8.金融机构应当将下列哪些交易作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的非自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。
- 10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款:?
