金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行()分析、识别，并记录分析过程。A．人工B．电脑C．自动
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行()分析、识别，并记录分析过程。
A、人工
B、电脑
C、自动
发布时间：2024-07-17 21:58:25
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行()分析、识别，并记录分析过程。A.人工B.电脑C.自动
- 2.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行()分析、识别，并记录分析过程。A．人工B．电脑C．自动
- 3.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行（）分析、识别，并记录分析过程。
- 4.14、金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不作为可疑交易报告的，无需记录分析排除的合理理由。
- 5.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析，不作为可疑交易报告的，可直接排除，无需记录分析排除的合理理由。()A.正确B.错误
- 6.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析，不作为可疑交易报告的，可直接排除，无需记录分析排除的合理理由。
- 7.3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析，不作为可疑交易报告的，可直接排除，无需记录分析排除的合理理由。
- 8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交
- 9.金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估。A.正确B.错误
- 10.金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。
