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FATF新标准对如何实施客户尽职调查做出了技术性修订,主要有()


A、设定风险评估的基本指标
B、允许根据风险高低采取强化的尽职调查措施和简化的尽职调查措施
C、强调对非自然人客户的受益所有人开展尽职调查
D、增加寿险保单受益人的尽职调查要求

发布时间:2023-08-26 10:29:35
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