下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。
A、甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B、某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C、某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D、某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
发布时间：2023-08-26 10:28:30
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- 1.下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。
- 2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
- 3.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 4.依据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当().A.只提交大额交易报告B.只提交可疑交易报告C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
- 5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？
- 6.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（ ）。
- 7.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额
- 8.对既属于大额交易又属于可疑交易的报告,金融机构只需提交可疑交易报告。
- 9.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交()报告。
- 10.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
