中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程,不能采取的反洗钱调查措施是()。
A、询问金融机构有关人员
B、查阅、复制有关资料
C、临时冻结账户资金
D、扣押涉嫌违法人员
发布时间：2023-08-26 10:28:14
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- 1.中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程,不能采取的反洗钱调查措施是()。
- 2.中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列()措施
- 3.中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列（）措施
- 4.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。
- 5.反洗钱调查只能采取现场调查。
- 6.按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,关于反洗钱临时冻结措施,下列说法正确的有()。
- 7.中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。
- 8.中国人民银行广州分行依法享有反洗钱行政调查权。
- 9.根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()。
- 10.国务院反洗钱行政主管部门向金融机构进行反洗钱调查时，调查人员不得少于2人。
