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2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
A、法律
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发布时间:
2023-08-26 10:28:38
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1.
2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
2.
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()。
3.
金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()
4.
按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。
5.
中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。
6.
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。
7.
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,并于()实施。
8.
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()。否则,金融机构有权拒绝。
9.
金融机构应按()度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。
10.
中国人民银行()发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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