《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料保存制度
C、交易记录保存制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
发布时间：2023-08-26 10:29:32
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- 1.《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()
- 2.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()，履行反洗钱义务。
- 3.根据《反洗钱法》，金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施、建立健全（ ），履行反洗钱义务。
- 4.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
- 5.《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
- 6.金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构仅仅包括中国法人。
- 7.国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。
- 8.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称金融机构、特定非金融机构,是指依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规规定,应当履行反洗钱义务的机构。
- 9.《反洗钱法》中规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构是指房地产建筑业、拍卖行、典当行、税务师和律师事务所等行业。
- 10.根据《反有组织犯罪法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。
