按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
A、自然人银行账户频繁进行现金收付的,银行应当报告
B、自然人银行账户一次性大额存取现金,银行应当报告
C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,情形可疑,银行应当报告
D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的,银行应当报告
发布时间:2023-08-26 10:28:10
A、自然人银行账户频繁进行现金收付的,银行应当报告
B、自然人银行账户一次性大额存取现金,银行应当报告
C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,情形可疑,银行应当报告
D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的,银行应当报告