找答案
最新试题
考试指南
试卷
登录
注册
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
立 即 搜 题
对于风险等级较高的特约商户,银行、支付机构可以采取( )措施防范交易风险。
A、强化交易监测
B、建立特约商户风险准备金
C、延迟清算
D、无需采取特殊措施
发布时间:
2023-07-26 11:27:48
首页
青海法宣在线考试答案
推荐参考答案
(
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
联系客服
答案:
查看参考答案
相关试题
1.
对于风险等级较高的特约商户,银行、支付机构可以采取( )措施防范交易风险。
2.
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取正常的客户身份识别和交易监测措施。()
3.
按照银联的有关规定,POS特约商户可以同时安装不同银行的POS机。
4.
收单银行可以将特约商户资金结算工作外包给收单业务服务机构。
5.
当客户的洗钱风险等级为较高时,应采取退出业务关系的管控措施。
6.
银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立( ),依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动
7.
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取正常的客户身份识别和交易监测措施。()A、正确B、错误
8.
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
9.
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。
10.
风险等级最低的银行理财产品是( )。
用户信息
登录
没有账号?
点我注册
热门标签
十四五国家安全生产规划
中国共产党党徽党旗条例
大学习公共卫生综合干预寄生虫病和地方病防治
社会主义核心价值
班级氛围
防火监督
创新思维与创新能力提升
2024年贵州继续教育公需课答案
农村土地承包
创新人才
登录 - 搜搜题库网
登录
立即注册
已购买搜题包,但忘记账号密码?
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
注册 - 搜搜题库网
获取验证码
确认注册
立即登录
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
购买搜题包查看答案
购买前请仔细阅读
《购买须知》
30天体验包
¥
12.8
无赠送
查看388次答案
推荐
半年基础包
¥
19.9
共享拍照+语音次数
查看888次答案
随心用
超值包一年
¥
39.9
共享拍照+语音次数
查看8888次答案
随用随购
一日尝鲜包
¥
5
有效期一天
查看100次答案
请选择支付方式
已有帐号 点我登陆
微信支付
支付宝扫码
请输入您的手机号码:
点击支付即表示同意并接受了
《服务协议》
和
《购买须知》
立即支付
填写手机号码系统自动为您注册
我们不保证100%有您要找的试题及正确答案!请确保接受后再支付!
联系客服
找回账号密码
微信支付
订单号:
1111
遇到问题请
联系客服
恭喜您,购买搜题卡成功
系统为您生成的账号密码如下:
账号
密码
重要提示:
请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
保存账号查看答案
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
支付完成
取消支付
遇到问题请联系
在线客服
可免费查看试题答案
请使用
微信扫一扫
即可查看