银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )A、现金汇款B、现钞兑换C、票据兑付D、信用卡结算
银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )
A、现金汇款
B、现钞兑换
C、票据兑付
D、信用卡结算
发布时间：2024-08-14 11:22:07
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相关试题
- 1.银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )A、现金汇款B、现钞兑换C、票据兑付D、信用卡结算
- 2.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
- 3.根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。
- 4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的,
- 5.在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当遵循()原则
- 6.在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别( )
- 7.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。
- 8.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
- 9.单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当向反洗钱监测中心报告。
- 10.单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
