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()发现与有组织犯罪相关的洗钱以及拖饰、隐睛犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的,应当依法查处。
A、人民检察院
B、人民法院
C、公安机关
D、监察机关
发布时间:
2024-03-27 18:18:44
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1.
()发现与有组织犯罪相关的洗钱以及拖饰、隐睛犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的,应当依法查处。
2.
( )发现与有组织犯罪相关的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的,应当依法查处。
3.
监察机关、公安机关、人民检察院发现与有组织犯罪相关的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的,应当依法查处。
4.
监察机关、公安机关、人民检察院发现与有组织犯罪相关的()以及()、()犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的,应当依法查处。
5.
认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪未依法裁判,就不能认定下游成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
6.
明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,以下行为可以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任的是( )。
7.
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为
8.
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、()、()、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依法采取相关措施的行为。
9.
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为
10.
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、()、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为
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