反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对涉嫌洗钱的可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。()A.正确B.错误
反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对涉嫌洗钱的可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。()
A、正确
B、错误
发布时间：2024-11-20 20:57:38
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- 2.反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对涉嫌洗钱的可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为
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- 5.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。
- 6.可疑交易报告，是指金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向当地派出所报告。A.正确B.错误
- 7.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（）向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
- 8.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合()A．反洗钱检查B．反洗钱走访C．
- 9.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚。A.正确B.错误
- 10.【判断题】金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，应当同时报告所在地中国人民银行或其分支机构。
