反电信网络诈骗工作中，银行业金融机构、非银行支付机构尽职调查的具体要求？
反电信网络诈骗工作中，银行业金融机构、非银行支付机构尽职调查的具体要求？
发布时间：2024-06-25 15:09:21
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- 1.反电信网络诈骗工作中，银行业金融机构、非银行支付机构尽职调查的具体要求？
- 2.银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》规定的情形包括（ ）。
- 3.银行业金融机构、非银行支付机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的情形有哪些？
- 4.银行业金融机构、非银行支付机构有下列情形之一的视为违反《反电信网络诈骗法》有关规定()
- 5.依据《反电信网络诈骗法》，银行业金融机构负责做好（ ）
- 6.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，（）统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
- 7.根据《反电信网络诈骗法》的规定，（ ）统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
- 8.电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传，对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出（ ）。
- 9.根据《反电信网络诈骗法》的规定，对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取必要的防范措施有（ ）。
- 10.根据《反电信网络诈骗法》，银行业金融机构应当履行的义务包括：______。
