根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行反洗钱业务操作中，应按（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。
、高效
B、准确
C、完整
D、保密
发布时间：2024-04-19 15:58:09
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行反洗钱业务操作中，应按（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。
- 2.根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，在邮储银行反洗钱业务操作中，交易记录应自交易记账当年计起至少保存（）年。
- 3.根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行反洗钱业务操作中，大额交易报告由反洗钱系统自动选并向（）报送大腿交易报表和相关信息()。
- 4.银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等，以便于反洗钱调查和监督管理。
- 5.根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，下列选项中，属于邮储银行反洗钱内部报告种类的有（)。
- 6.银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料
- 7.根据《反洗钱学习手册12020年版》，下列选项中，属于邮储银行反洗钱内部报告种类的有（）。
- 8.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照____原则，妥善保存客户身份资料和交易记录()。
- 9.银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。（）A、正确B、错误
- 10.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
