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金融机构及其工作人员应当A.对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-08-14 16:35:11
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1.
金融机构及其工作人员应当A.对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
2.
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
3.
金融机构及其工作人员应当对()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
4.
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
5.
以下说法正确的有( ) A,金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供 B,金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户 C,金融机构违反
6.
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()
7.
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
8.
30.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时,金融机构应当向( )报告可疑交易。
9.
【单选题】客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时,金融机构应当向( )报告可疑交易。
10.
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
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