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外汇贷款类业务终止环节,客户身份识别要点()


A、销户时,对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的。银行应调查其还款资金来源,是否存在可疑情况
B、销户时,对客户来说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的。银行应调查还贷赉金来源与借款人的权属关系
C、销户时,其相应的外汇贷款业务是否结清
D、销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存

发布时间:2024-08-19 18:41:02
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