下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告( )。
A、证券公司
B、期货公司
C、基金管理公司
D、保险公司
发布时间：2024-05-07 21:37:10
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- 1.下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告( )。
- 2.下列()金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构规定提交大额交易报告。
- 3.证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（）按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
- 4.证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由()按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告
- 5.客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（ ）提交大额交易报告。
- 6.证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由证券公司提交大额交易报告。
- 7.一般情况下，（ ）客户进行金融交易，只要涉及银行账户划转款项的，由开户银行提交大额交易报告。
- 8.客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
- 9.客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
- 10.客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
