中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
A、客户身份识别
B、交易记录保存
C、大额交易
D、可疑交易
发布时间：2023-08-26 10:28:53
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- 1.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
- 2.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
- 3.负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是:()
- 4.【判断题】金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，应当同时报告所在地中国人民银行或其分支机构。
- 5.可疑交易符合明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构只需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）
- 6.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构仅需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 7.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（）向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
- 8.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向（ ）报告可疑交易。
- 9.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。
- 10.中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。
