金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A、正确
B、错误
发布时间：2023-08-26 10:30:00
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- 1.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
- 2.金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：
- 3.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向（ ）报告可疑交易。
- 4.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。
- 5.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
- 6.金融机构反洗钱信息在年度内发生变化时,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。这种变化是指()。
- 7.按照《金融机构反洗钱规定》,对有洗钱嫌疑的客户,如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。
- 8.重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向()报送。A．当地人民银行分支机构B．上一级反洗钱部门C．当地检察院D．当地法院
- 9.客户要求将调查所涉及的账户资金转移境外的，金融机构应立即向中国人民银行当地分支机构报告。（）
- 10.金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()
